사건 유형별 핵심 자료
- 사기거래 당시 설명, 계약 내용, 송금 내역, 이후 이행 경과
- 횡령·배임자금 보관·사용 권한, 정산 자료, 의사결정 기록
- 보이스피싱 연루구인 광고, 업무 지시, 현금 전달·송금 기록과 연락 경로
- 투자·가상자산 사기투자 권유 자료, 수익 약정, 거래소 기록과 지갑 이동 내역
- 전세사기계약 당시 설명, 보증금 지급 자료, 반환 요구 경과
고소인과 피고소인의 준비는 다릅니다
| 입장 | 정리할 내용 | 목적 |
|---|---|---|
| 고소인(피해자) | 피해 경위, 송금 내역, 상대방 설명 자료 | 고소 사실과 증거 연결 |
| 피고소인 | 거래 당시 의도와 이행 경과, 반환 노력 | 민사 분쟁과 형사 쟁점 구분 |
| 공통 | 날짜별 시간표, 대화 원본 | 기억과 객관 자료 대조 |
민사 분쟁과 형사 쟁점 구분
돈을 갚지 못했거나 계약이 이행되지 않았다는 사정만으로 곧바로 형사 처벌 대상이 되지는 않습니다. 거래 당시 상대방을 속였는지, 처음부터 이행할 의사와 능력이 있었는지가 자료로 확인되어야 합니다.
그래서 고소 전에는 민사 절차로 다툴 부분과 형사 고소로 확인할 부분을 나누어 보는 것이 좋습니다.
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재산범죄의 절차별 쟁점은 사기·횡령·배임 대응 가이드에서 더 볼 수 있습니다.
