사기·횡령·배임 사건 대응

사기 사건에서 구분할 내용

계약이 이행되지 않았다는 결과만으로 사기죄가 성립한다고 단정할 수는 없습니다. 계약 당시 어떤 설명과 약속이 있었는지, 이행할 의사와 능력에 관한 자료가 무엇인지가 함께 검토됩니다.

계약 체결 전 설명, 계약서, 송금내역, 이후 변제나 이행 시도까지 시간순으로 정리하면 쟁점을 파악하기 쉽습니다.

횡령·배임 사건의 자료 구조

• 권한과 역할회사·조직에서 자금이나 재산을 관리한 권한과 업무 범위를 확인합니다.
• 자금 흐름입금·출금·이체·사용처를 계좌와 회계자료로 연결합니다.
• 의사결정 자료회의록, 결재문서, 이메일과 메시지에서 당시 승인과 인식을 확인합니다.
• 사후 조치반환·변제·손해 회복 노력은 사건 단계와 양형자료에서 별도로 검토합니다.

수사 대응을 위한 정리표